Pénzmosás elleni szabályzatunk és azonosítás

A Slotsdj Casino a Curaçao 8048/JAZ2024-056 licence keretében működik, ezért törvényi kötelezettségünk a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése. Ezen az oldalon részletesen bemutatjuk, mikor, milyen dokumentumokat és miért kérünk.

Pénzmosás elleni elkötelezettségünk

A Slotsdj N.V. (székhely: Curaçao) a Curacao-i hatóság által kiadott 8048/JAZ2024-056 engedéllyel működik, és az ott előírt pénzmosás elleni (AML) és terrorizmusfinanszírozás elleni (CFT) szabályozást alkalmazza. Megfelelési osztályunk, az MLRO vezetésével, folyamatos kockázatértékelést végez, és gyanús tranzakciókat jelent a hatóságoknak.

A szabályzatunk három alapelvre épül: ismerniük kell ügyfeleinket (KYC), minden tranzakciót nyomon követünk, és minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályozzuk, hogy platformunk bűncselekményekből származó vagyon tisztítására szolgáljon. Ehhez tartozik a korlátozott országok listája is: az USA, az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Oroszország és további 14 állam területéről nem fogadunk játékosokat.

Mikor és mit ellenőrzünk

Ellenőrzési időpontok

Az azonosítást nem egyszerre, hanem több lépcsőben végezzük el. A regisztrációkor alapadatokat ellenőrzünk, az első kifizetés igénylése előtt pedig a teljes KYC-eljárás lefolytatása kötelező, legfeljebb 48 órás átfutással. Bizonyos küszöbértékek (például jelentős összegű befizetés vagy halmozott kifizetés) esetén további ellenőrzést indíthatunk, akkor is, ha korábban már azonosítottuk Önt.

• Regisztráció: név, születési dátum, lakcím, e-mail-cím és telefonszám ellenőrzése, 18 év alattiak kizárása
• Első kifizetés előtt: személyazonosító okmány, lakcímet igazoló dokumentum és fizetési mód hitelesítése
• Küszöbértékek elérésekor: kiegészítő forrásellenőrzés és frissített dokumentumok kérése

Elfogadott dokumentumok

Személyazonosságát érvényes útlevéllel vagy államilag kiadott személyi igazolvánnyal igazolhatja. A lakcímet közüzemi számla, banki kivonat vagy hivatalos hatósági levél bizonyítja, amely 3 hónapnál nem régebbi. A fizetési mód tulajdonjogát a kártya elülső oldalának fotója (a középső számjegyek eltakarva), az e-pénztárca képernyőképe vagy a bankszámlakivonat megfelelő sorával igazolja.

Azonosítás lépésről lépésre

A fájljait titkosított formában, korlátozott hozzáféréssel tároljuk: kizárólag a megfelelési és fizetési csapat tagjai érik el, akik adatvédelmi képzésben részesültek. Egyetlen dokumentumot sem adunk át harmadik félnek, kivéve ha azt a hatósági jogszabály kifejezetten előírja.

• 1. Nyissa meg a fiókbeállításokban az Azonosítás (KYC) menüpontot
• 2. Fotózza le az okmányt mindkét oldaláról, éles, színes, ép széllel
• 3. Készítsen rövid szelfit az okmánygal a kezében, arcával jól láthatóan
• 4. Töltse fel a lakcímet igazoló dokumentumot (3 hónapnál frissebb)
• 5. Igazolja a használt fizetési módot (kártyafotó, e-pénztárca képernyőkép)
• 6. Kollégáink legfeljebb 48 órán belül elbírálják a beküldött anyagot

Mikor kérünk forrásigazolást

Ha a befizetései vagy játékaktivitása jelentősen eltér a korábban megadott jövedelmi és vagyoni helyzettől, jogszerűen megkérhetjük a pénzeszközök eredetének igazolását. Ez nem jelent vádaskodást, hanem a licence feltétele, amely mindenhol érvényes a Curacao-i szabályozás alatt működő platformokon.

Elfogadunk bármely hivatalos dokumentumot, amely a vagyon eredetét alátámasztja: munkabér-kivonat, bankszámlakivonat bevételi tételekkel, adóbevallás, értékesítési szerződés, öröklési vagy ajándékozási okirat, vállalkozási mérleg. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, és kizárólag a megfelelési célra használjuk fel.

Tranzakciók figyelése és limitek

A kifizetési limitet VIP-szintenként emelhetjük. A casino maga sem befizetési, sem kifizetési díjat nem számít fel, ellenben bizonyos fizetési szolgáltatók saját költséget alkalmazhatnak.

Mi történik elmaradt dokumentumokkal

Ha a kért dokumentum nem érkezik meg, vagy a beküldött anyag hiányos, nem olvasható vagy sértett, akkor a kifizetési kérelmét felfüggesztjük, amíg az ellenőrzés nem zárul le. A befizetések többnyire továbbra is lehetségesek, de a pénz kifizetését nem tudjuk teljesíteni.

Ha a dokumentum hamisnak bizonyul, vagy adatai harmadik személytől származnak, a fiókot azonnal lezárjuk, az egyenleget visszaőrizzük, és az esetet a hatóságoknak jelentjük. A kifizetés elutasításáról mindig írásban, indoklással értesítjük, és minden esetben biztosítunk lehetőséget a hibák kijavítására és az anyag újraküldésére.